Mumbai , 9 अक्टूबर . ईडी ने भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी सलीम इस्माइल डोला और उसके साथियों द्वारा संचालित एक अंतरराष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थों की तस्करी गिरोह के खिलाफ नई कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
Enforcement Directorate (ईडी), Mumbai क्षेत्रीय कार्यालय ने प्रवीण उर्फ नागेश रामचंद्र शिंदे और बृजेश कांजीभाई मोराडिया को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है.
ईडी की जांच Mumbai में विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सलीम डोला और अन्य के खिलाफ मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए दर्ज की गई कई First Information Report के आधार पर शुरू की गई थी.
ईडी ने एक बयान में कहा कि अब तक की गई जांच से पता चला है कि एक अत्यंत संगठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क मौजूद है जो रासायनिक पदार्थों की खरीद, मेफेड्रोन (एमडी) के गुप्त निर्माण, मादक पदार्थों के अंतरराज्यीय परिवहन और वितरण, मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी, हवाला चैनलों के माध्यम से अपराध की आय का संग्रह और उसे छिपाना, और सहयोगियों और अन्य व्यक्तियों के नाम पर चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में संलग्न है.
ईडी ने बताया कि जांच में पता चला कि प्रवीण उर्फ नागेश रामचंद्र शिंदे अवैध रूप से एमडी (मेट्रोपॉलिन) के गुप्त निर्माण और इस मादक पदार्थ की अवैध बिक्री से प्राप्त धन के उत्पादन, संचालन, कब्जे, उपयोग और आवागमन से संबंधित गतिविधियों में शामिल था.
जांच में यह भी पता चला है कि अवैध रूप से प्राप्त धन का उपयोग उसके करीबी लोगों के नाम पर अचल संपत्तियां और अन्य परिसंपत्तियां खरीदने के लिए किया गया था.
जांच में यह भी पता चला कि बृजेश मोराडिया एमडी के अवैध निर्माण में प्रयुक्त रसायन की खरीद और आपूर्ति की व्यवस्था करने में शामिल था.
रसायन की खरीद के लिए सलीम डोला से अंगड़िया चैनल के माध्यम से प्राप्त नकदी को उसके और उसके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित/व्यवस्थित कई तृतीय-पक्ष/पारिवारिक खातों और संस्थाओं के माध्यम से जमा किया गया और फिर बैंकिंग चैनल के माध्यम से विभिन्न रासायनिक कंपनियों/संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया, जिससे रसायन की खरीद में सुविधा हुई.
साथ ही, इन लेन-देन में शामिल रकम बृजेश मोराडिया और उनके सहयोगियों/परिवार के खातों में रसायन की बिक्री से कमीशन के बहाने प्राप्त की गई और बाद में इसे आगे स्थानांतरित, स्तरीकृत और उपयोग किया गया.
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