कोलकाता, 5 जनवरी . Enforcement Directorate (ईडी) के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के मामले में दिल्ली, Mumbai , सूरत, Lucknow और वाराणसी में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया.
केंद्रीय एजेंसी द्वारा Monday को जारी एक बयान के अनुसार, तलाशे गए परिसर social media इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी से जुड़े हैं, साथ ही विभिन्न ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी एप्लिकेशन से भी जुड़े हैं, जिन पर अपराध की आय (पीओसी) के सृजन और लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का संदेह है.
तलाशी के दौरान, अनुराग द्विवेदी से संबंधित दो महंगी गाड़ियां (एक लैंड रोवर डिफेंडर और एक बीएमडब्ल्यू जेड4) पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जब्त कर दी गईं. इसके अलावा, कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए गए.
इससे पहले, पिछले साल 17 दिसंबर को, ईडी ने अनुराग द्विवेदी से जुड़े Lucknow, उन्नाव और दिल्ली स्थित 10 परिसरों पर तलाशी ली थी. इन तलाशी अभियानों के दौरान, चार लग्जरी वाहन (लेम्बोर्गिनी उरुस, मर्सिडीज, फोर्ड एंडेवर और थार) जब्त किए गए थे, साथ ही आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और लगभग 20 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए थे.
जब्त की गई सामग्री से हवाला चैनलों के माध्यम से Dubai में रियल एस्टेट निवेश का खुलासा हुआ था. बीमा पॉलिसियों, फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक बैलेंस सहित लगभग 3 करोड़ रुपए की चल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 की धारा 17(1ए) के तहत फ्रीज कर दिया गया था.
ईडी के बयान के अनुसार, यह जांच पश्चिम बंगाल Police द्वारा अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी संचालन के संबंध में दर्ज First Information Report के आधार पर शुरू की गई थी. इसमें पता चला कि आरोपी सोनू कुमार ठाकुर और विशाल भारद्वाज उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी से फर्जी बैंक खातों और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके एक ऑनलाइन सट्टेबाजी पैनल चला रहे थे.
ईडी ने आगे बताया कि उसकी जांच में यह साबित हुआ है कि अनुराग द्विवेदी ने कथित तौर पर अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा दिया, हवाला चैनलों और बिचौलियों के खातों के माध्यम से अपराध की धनराशि प्राप्त की, और इसी धनराशि का उपयोग करके Dubai में अचल संपत्तियां खरीदीं.
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