Mumbai , 2 जून . Enforcement Directorate (ईडी) के Mumbai क्षेत्रीय कार्यालय ने Mumbai , सूरत, अंकलेश्वर और राजकोट में 20 स्थानों पर छापा मारकर व्यापक तलाशी अभियान चलाया.
यह अभियान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सलीम इस्माइल डोला और उनके सहयोगियों द्वारा संचालित अंतरराष्ट्रीय संगठित मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है.
Government ने पिछले महीने सलीम डोला को तुर्की से प्रत्यर्पित किया था. वह दाऊद का करीबी सहयोगी है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थों का नेटवर्क चलाता है.
तलाशी अभियान उन परिसरों पर चलाया जा रहा है, जो रासायनिक पदार्थों के आपूर्तिकर्ताओं, रासायनिक व्यापार में लगे बिचौलियों, सिंथेटिक मादक पदार्थ मेफेड्रोन (एमडी) के निर्माण और वितरण में शामिल तस्करों, हवाला संचालकों और संगठित मादक पदार्थों के गिरोह से प्राप्त धन से अर्जित बेनामी संपत्तियों के मालिकों से जुड़े हैं.
Mumbai में सलीम डोला और अन्य के खिलाफ मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों की अवैध तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए दर्ज कई First Information Report के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की गई थी.
अब तक की जांच से पता चला है कि एक उच्च संगठित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क मौजूद है, जो रासायनिक पदार्थों की खरीद, मेफेड्रोन (एमडी) के गुप्त निर्माण, मादक पदार्थों के अंतरराज्यीय परिवहन और वितरण, मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय तस्करी, हवाला चैनलों के माध्यम से अपराध की आय का संग्रह और उसे छिपाना और सहयोगियों और अन्य व्यक्तियों के नाम पर चल और अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में लिप्त है.
तलाशी के दौरान रासायनिक कारखानों, वित्तीय सुविधादाताओं और उनसे जुड़े लेखाकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट, हवाला संचालकों, मनी लॉन्ड्रिंग में मदद करने वाले और अपराध की आय का उपयोग India में बेनामी नामों पर संपत्ति खरीदने और विदेशों में संपत्तियों में निवेश करने सहित पूरी श्रृंखला की व्यापक जांच की जा रही है.
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ओपी/एबीएम
