New Delhi, 23 अप्रैल . दिल्ली की अदालत ने कथित कोयला चोरी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई-पीएसी) के सह-संस्थापक विनेश कुमार चंदेल द्वारा दायर जमानत याचिका पर Enforcement Directorate (ईडी) को नोटिस जारी किया है.
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धीरेंद्र राणा ने चंदेल की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को तय की है.
चंदेल फिलहाल ईडी की हिरासत में हैं. इस महीने की शुरुआत में पारित एक आदेश के तहत उन्हें 23 अप्रैल तक 10 दिनों की हिरासत में पूछताछ के लिए भेजा गया है.
Enforcement Directorate (ईडी) ने 28 मार्च को दर्ज की गई एक ईसीआईआर के संबंध में चंदेल को गिरफ्तार किया था, जो आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई First Information Report पर आधारित थी, जिसमें मेसर्स इंडियन पीएसी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों द्वारा आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, खातों में हेराफेरी और बेहिसाब धन के प्रबंधन का आरोप लगाया गया था.
ईडी ने अपने रिमांड आवेदन में दावा किया था कि कंपनी के संस्थापक निदेशक चंदेल अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया और गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल थे और अवैध धन के उत्पादन, छिपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक तंत्र तैयार करने में केंद्रीय भूमिका निभाई थी.
एजेंसी के अनुसार, कंपनी ने कथित तौर पर बैंकिंग चैनलों और नकद घटकों के बीच प्राप्तियों को विभाजित करने की कार्यप्रणाली अपनाई, जिसमें Political दलों से कथित रूप से प्राप्त धन भी शामिल था, जिसमें 50 प्रतिशत चेक जैसे संदर्भ विभाजित भुगतानों को इंगित करते थे.
इसमें आगे दावा किया गया कि आय से अधिक धनराशि का इस्तेमाल चुनाव संबंधी खर्च और अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया, जिसमें जनमत को प्रभावित करना भी शामिल है.
इसमें यह भी दावा किया गया कि मेसर्स रामसेथु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से बिना किसी औपचारिक समझौते या व्यावसायिक औचित्य के असुरक्षित, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में कंपनी के बही-खातों में 13.50 करोड़ रुपये दर्ज किए गए थे.
ईडी ने कंपनी पर वास्तविक परामर्श सेवाएं प्रदान किए बिना धनराशि के प्रवाह को उचित ठहराने के लिए फर्जी बिल बनाने और बेहिसाब धन को इधर-उधर करने के लिए हवाला चैनलों का उपयोग करने का आरोप लगाया है.
इसमें आगे आरोप लगाया गया कि चंदेल ने जांच के दौरान झूठे बयान दिए और अन्य निदेशकों के साथ मिलकर सबूतों को नष्ट करने के प्रयास में तलाशी की कार्यवाही के बाद ईमेल और वित्तीय डेटा को हटाने का निर्देश दिया.
ईडी की पहले की रिमांड याचिका का विरोध करते हुए, चंदेल के वकील ने तर्क दिया था कि गिरफ्तारी Political रूप से प्रेरित थी और विधानसभा चुनावों से ठीक पहले की गई थी, और यह दावा किया था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कोई अनुसूचित अपराध नहीं बनता है.
हालांकि, अदालत ने इससे पहले ईडी की हिरासत देते समय यह टिप्पणी की थी कि “यह मानने के कारण हैं” कि चंदेल कथित तौर पर अपराध की आय को लॉन्ड्रिंग करने में शामिल था और उसने जांच के दौरान “झूठे और गुमराह करने वाले बयान” दिए थे.
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एसएके/पीएम
