यूनिटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स बैंक धोखाधड़ी मामला: ईडी ने कोलकाता में 85.2 करोड़ रुपए की जमीन जब्त की
Mumbai , 23 अक्टूबर . Enforcement Directorate (ईडी) ने Friday को बताया कि उसने मेसर्स यूनिटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (यूआईएल) और अन्य से जुड़े बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में कोलकाता में लगभग 14.51 एकड़ में फैली 85.20 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है.
ईडी के अनुसार, कोलकाता के मौजा चकगरिया में स्थित जब्त की गई जमीन मेसर्स सबअर्बन एग्रीकल्चर डेयरी एंड फिशरीज प्राइवेट लिमिटेड (एसएडीएएफपीएल) के नाम पर है. यह कुर्की मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है.
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच सीबीआई की बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड ब्रांच द्वारा Mumbai में भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत पर दर्ज First Information Report से शुरू हुई.
First Information Report में आरोप लगाया गया है कि यूआईएल ने अपने प्रवर्तकों, निदेशकों और संबद्ध संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके 23 बैंकों के एक संघ को लगभग 3,200 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा का लाभ उठाकर धोखा दिया. ब्याज सहित कुल बकाया राशि लगभग 3,800 करोड़ रुपए होने का अनुमान है.
जांचकर्ताओं के अनुसार, इस धोखाधड़ी में फर्जी लेनदेन, धन का गबन, वित्तीय अभिलेखों में हेरफेर और फर्जी संस्थाओं के माध्यम से धन का हस्तांतरण शामिल था.
ईडी ने बताया कि उसकी जांच से पता चला है कि यूआईएल से प्राप्त धनराशि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, यूनिटी रियल्टी एंड डेवलपर्स लिमिटेड (यूआरडीएल), के माध्यम से भेजी गई थी और बाद में संबद्ध कंपनियों के माध्यम से संपत्तियों के अधिग्रहण और उन्हें अपने पास रखने के लिए इस्तेमाल की गई थी. एसएडीएएफपीएल को यूआरडीएल के माध्यम से यूआईएल की एक स्टेप-डाउन सहायक कंपनी के रूप में पहचाना गया.
आगे की जांच में चकगरिया भूमि पार्सल को यूआईएल और उसकी समूह संस्थाओं से प्राप्त धनराशि से जोड़ने वाले एक सुराग का पता चला, जो अनुसूचित अपराधों से प्राप्त आय के हेरफेर और विभिन्न स्तरों पर उपयोग का संकेत देता है. संपत्ति को पीएमएलए की धारा 5(1) के तहत जब्त कर लिया गया ताकि जब्ती की कार्रवाई लंबित रहने तक इसके हस्तांतरण या निपटान को रोका जा सके.
एजेंसी ने बताया कि जुलाई 2025 में उसने यूआईएल, उसके पूर्व निदेशकों और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े आवासीय और व्यावसायिक परिसरों के साथ-साथ बैंक लॉकरों पर तलाशी ली थी. इन अभियानों के दौरान, 31.21 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जब्त या फ्रीज की गई थी.
ईडी ने तीन अलग-अलग अंतरिम कुर्की आदेशों के माध्यम से लगभग 1,493 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन और फ्लैट भी कुर्क किए थे, जिन्हें बाद में पीएमएलए के तहत निर्णायक प्राधिकरण द्वारा पुष्टि कर दी गई थी.
एजेंसी ने बताया कि नवीनतम कुर्की के साथ, इस मामले में कुर्क या फ्रीज की गई चल और अचल संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर लगभग 1,609 करोड़ रुपए हो गया है.
ईडी ने आगे बताया कि उसने 27 मार्च, 2026 को ग्रेटर बॉम्बे, Mumbai स्थित सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट के नामित विशेष न्यायालय में अभियोग शिकायत दर्ज कराई थी.
आगे की जांच जारी है.
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एमएस/
