कोलकाता, 12 अक्टूबर . Enforcement Directorate (ईडी) ने Monday को पश्चिम बंगाल में एक बड़े चिटफंड घोटाले के सिलसिले में कोलकाता में आठ जगहों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया.
ईडी की टीमों के साथ सेंट्रल आर्म्ड Police फोर्स (सीएपीएफ) के जवान भी थे. इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि एक चिट फंड कंपनी ने अच्छे रिटर्न का वादा करके हजारों निवेशकों को अपनी मल्टीलेवल मार्केटिंग स्कीम में निवेश करने के लिए लुभाया था.
शुरुआत में कुछ निवेशकों को वादे के मुताबिक रिटर्न मिला, जिससे वे ऐसी स्कीमों में और निवेश करने के लिए प्रेरित हुए. हालांकि, धीरे-धीरे रिटर्न मिलना बंद हो गया, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा.
बाद में लोगों से लिए गए उसी पैसे को गैरकानूनी तरीके से शहर के कई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया गया. ये प्रोजेक्ट्स राज्य की पिछली सत्ताधारी Government के बेहद करीबी और प्रभावशाली प्रमोटरों द्वारा चलाए जा रहे थे.
पता चला है कि जिन आठ जगहों पर आज सुबह से एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चल रहा है, वे मुख्य रूप से दक्षिण कोलकाता में हैं, जैसे कि टॉलीगंज और शरत बोस रोड.
पिछले महीने ईडी ने इस खास फाइनेंशियल फ्रॉड मामले में छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था. उस समय, सेंट्रल एजेंसी के जांच अधिकारियों ने इन्वेस्टमेंट कंपनी के कई ऑफिस और कंपनी के कई अधिकारियों के घरों पर छापेमारी की थी.
सूत्रों के मुताबिक, पिछले महीने के ऑपरेशन में मिली जानकारी के आधार पर ईडी ने Monday को एक और ऑपरेशन शुरू किया.
पता चला है कि पिछले महीने छापेमारी और तलाशी अभियान के दौरान ईडी के जांच अधिकारियों ने उस कंपनी के अलग-अलग ट्रांजैक्शन और बैंक से जुड़े दस्तावेजों की जांच की और पाया कि भले ही कंपनी कोलकाता में शुरू हुई थी, लेकिन उसने दूसरे राज्यों में भी अपना कामकाज फैला लिया था.
पिछले कुछ महीनों से ईडी पश्चिम बंगाल में मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक लोन फ्रॉड जैसे कई मामलों में फिर से एक्टिव हो गई है और सेंट्रल एजेंसी के अधिकारियों की ओर से छापेमारी और तलाशी अभियान नियमित रूप से किए जा रहे हैं.
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ओपी/पीएम
