New Delhi, 19 सितंबर . केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से जुड़े 48.48 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में Saturday को हैदराबाद और Odisha के कई ठिकानों पर समन्वित छापेमारी की. यह कार्रवाई Bengaluru स्थित सीबीआई बैंक सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड ब्रांच (बीएसएफबी) में दर्ज मामले के सिलसिले में की गई.
सीबीआई ने यह मामला एम/एस पीसीएच कॉरपोरेशन लिमिटेड, एम/एस पीसीएच रिटेल लिमिटेड, उनके निदेशकों और अज्ञात लोकसेवकों के खिलाफ पीएनबी, चेन्नई की शिकायत पर दर्ज किया है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के जरिए बैंक को 48.48 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया.
First Information Report के अनुसार, आरोपियों ने दुर्भावनापूर्ण मंशा से अपने कारोबार के गिरवी रखे गए पूरे स्टॉक को बैंक को बिना जानकारी दिए बेच दिया. साथ ही, इन बिक्री से प्राप्त राशि को ऋण खातों के माध्यम से जमा नहीं किया और उसका कथित तौर पर गबन कर लिया. सीबीआई के मुताबिक, इस तरह कंपनी और उसके निदेशकों ने धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक गबन और आपराधिक साजिश जैसे अपराध किए.
सीबीआई ने Saturday को हैदराबाद और Odisha में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया. छापेमारी के दौरान पीसीएच कॉरपोरेशन लिमिटेड और पीसीएच रिटेल लिमिटेड के निदेशकों के आवास भी जांच के दायरे में शामिल रहे.
तलाशी के दौरान जांच एजेंसी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद कर जब्त किए हैं. इनमें जांच से जुड़े महत्वपूर्ण रिकॉर्ड भी शामिल हैं.
सीबीआई ने कहा कि जब्त किए गए दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है, ताकि कथित आपराधिक साजिश की पूरी परतें सामने लाई जा सकें, धन के कथित डायवर्जन और उसके प्रवाह का पता लगाया जा सके तथा मामले में शामिल सभी लोगों की भूमिका तय की जा सके.
सीबीआई ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है.
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डीएससी
