नई दिल्ली, 24 अप्रैल . प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बड़ी कार्रवाई की. ईडी की टीम दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के आठ स्थानों पर छापेमारी कर रही है.
जांच एजेंसी ईडी की ओर से की गई यह कार्रवाई एक प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान ‘फिटजी’ के प्रमोटर्स और मालिकों के खिलाफ की गई है, जिन पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है. ईडी ने ‘फिटजी’ के प्रमोटर डीके गोयल सहित कुछ अन्य प्रमुख लोगों के आवासीय परिसरों और कार्यालयों की तलाशी ली. जांच एजेंसी को संदेह है कि इन लोगों ने कोचिंग सेंटर्स से प्राप्त फंड्स को निजी उपयोग या अन्य संस्थाओं में डायवर्ट किया है.
इस कार्रवाई की जनवरी 2025 में ‘फिटजी’ के कई केंद्रों के अचानक बंद हो जाने से जुड़ी हुई है. इसके बाद देश भर में सैकड़ों अभिभावकों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने पूरे साल की फीस पहले ही जमा कर दी थी, लेकिन बिना किसी सूचना के सेंटर अचानक बंद कर दिए गए. इससे करीब 12 हजार छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था. इस मामले में उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई थीं, जिनके आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की.
जांच में सामने आया कि कोचिंग सेंटर्स के नाम पर मोटी रकम वसूल कर उसे संस्थान के कार्य से इतर निजी लाभ और अन्य संस्थाओं में स्थानांतरित किया गया. ईडी की टीम फिलहाल दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वित्तीय लेनदेन से जुड़ी जानकारी जुटा रही हैं. इस बात की जांच की जा रही है कि क्या इन फंड्स का इस्तेमाल अचल संपत्तियों की खरीद या विदेश में निवेश के लिए किया गया है.
इससे पहले, 10 फरवरी को ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क पुलिस और साइबर क्राइम टीम ग्रेटर नोएडा ने फिटजी कोचिंग संस्थान के 12 बैंक खातों में जमा लगभग 11 करोड़ 11 लाख रुपये को फ्रीज कर दिया था. यह कार्रवाई पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशानुसार और पुलिस उपायुक्त व अपर पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा की निगरानी में की गई थी.
फिटजी कोचिंग संस्थान के खिलाफ थाना नॉलेज पार्क में दर्ज मुकदमे की जांच के दौरान फिटजी के संस्थापक दिनेश गोयल के पैन कार्ड से संबंधित विभिन्न राज्यों में निजी बैंकों के लगभग 172 करंट अकाउंट और 12 सेविंग अकाउंट की जानकारी मिली थी. बैंक ने अब तक 12 बैंक खातों की जानकारी पुलिस के साथ साझा की है, जिनमें कुल 11,11,12,987 रुपये जमा पाए गए थे. इन 12 खातों में जमा धनराशि को थाना नॉलेज पार्क और साइबर क्राइम टीम ग्रेटर नोएडा पुलिस ने फ्रीज कर दिया था.
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पीएसके/केआर