इंदौर, 13 अगस्त . Enforcement Directorate (ईडी) के इंदौर सब जोनल ऑफिस ने बड़ी कार्रवाई की. केंद्रीय जांच एजेंसी ने किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी, पूनम वाधवानी और दबंग दुनिया पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर के मामले में एक अनंतिम कुर्की का आदेश जारी किया है.
इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने लगभग 11.33 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की, जिसमें जमीन और फ्लैट जैसी अचल संपत्तियां शामिल हैं. कुर्क की गई संपत्तियों का वर्तमान मूल्य 20 करोड़ रुपए से अधिक है.
Madhya Pradesh के इंदौर स्थित तुकोगंज Police स्टेशन ने किशोर वाधवानी, नितेश वाधवानी और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इस First Information Report के आधार पर Enforcement Directorate ने जांच शुरू की. इन पर कथित तौर पर अवैध रूप से अर्जित धन को वैध आय में बदलने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से Government को धोखा देने की साजिश रचने का आरोप है.
Enforcement Directorate ने दबंग दुनिया पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के बीच संबंध का आरोप लगाया है. दबंग दुनिया पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड और एलोरा टोबैको कंपनी लिमिटेड द्वारा सीक्रेट सिगरेट ट्रेड किया जाता है, जो अवैध सिगरेट वितरण में लिप्त पाई गई.
यह पाया गया कि इन सिगरेटों की बेहिसाब बिक्री से प्राप्त नकद आय किशोर वाधवानी और उनके सहयोगियों द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर प्रसारित संख्याओं और काल्पनिक विज्ञापनों के माध्यम से डीडीपीपीएल के खातों में भेजी गई थी.
जांच में फर्जी टैक्स इनवॉइस और अखबारों में बढ़ा-चढ़ाकर प्रसारित किए गए आंकड़ों का पता चला. कथित तौर पर अवैध रूप से अर्जित धन को कई लेन-देन के माध्यम से सफेद किया गया था.
–
डीकेपी/