नई दिल्ली, 8 मार्च . प्रवर्तन निदेशालय ने जेल में बंद समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानपुर (उत्तर प्रदेश) और मुंबई में छह स्थानों पर छापेमारी व तलाशी ली.
ईडी के मुताबिक, इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, उनके सहयोगी रियल एस्टेट बिल्डर शौकत अली और कानपुर के हाजी वसी के आवास पर तलाशी ली गई.
ईडी ने इरफान सोलंकी और उसके सहयोगियों के खिलाफ विभिन्न मामलों में कानपुर सिटी पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है.
ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,”आरोप है कि इरफान सोलंकी ने गलत दस्तावेजों के आधार पर आधार कार्ड हासिल करके अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को भारत में बसाने में मदद की.”
अधिकारियों के अनुसार, ईडी की जांच से पता चला है कि अवैध धन को छिपाने के लिए फर्जी व्यावसायिक संस्थाएं बनाई गई हैं.
अधिकारी ने कहा,“जांच के दौरान पता चला कि इरफान ने अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ अवैध धन का इस्तेमाल 1000 वर्ग मीटर से अधिक में फैले तीन मंजिला बंगले के निर्माण में किया. इसकी कीमत 10 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है.”
अधिकारी ने बताया,“ आरोपियों 26 लाख रुपये की नकदी, डिजिटल उपकरण, हस्तलिखित डायरियों के रूप में विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों व करोड़ोें के निवेश के कागजात जब्त किए गए है.”
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