New Delhi, 24 नवंबर . दिल्ली Police की क्राइम ब्रांच साइबर सेल ने देशव्यापी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है. इस गिरोह ने नकली प्री-आईपीओ स्कीम, फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और हाई-रिटर्न के लालच में लोगों से करीब डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा ठग लिए. Police ने तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें दो नकली कंपनियों के संचालक शामिल हैं.
पूरे मामले की शुरुआत एक पीड़िता की शिकायत के बाद हुई, जिसे social media पर एक महिला ने यूके के कथित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ‘स्प्रेडेक्स ग्लोबल लिमिटेड’ में निवेश का लालच दिया. पीड़िता ने कुल 1.6 करोड़ रुपए गंवा दिए. जब उसने मुनाफा निकालने की कोशिश की तो अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया. जांच में पता चला कि ठगी का पैसा दो फर्जी कंपनियों के खातों में जा रहा था. इन कंपनियों के नाम जीटीआर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में फर्जी ऑफिस) और उद्यम विमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन (Maharashtra से संचालित) हैं.
इन दोनों कंपनियों के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर कुल 58 शिकायतें दर्ज थीं, जिनमें 1.10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का खुलासा हुआ. जीटीआर इलेक्ट्रॉनिक्स से 88.40 लाख रुपए और विमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन से 22 लाख रुपए की रकम बरामदगी की दिशा में पहचान हुई है.
Police ने ठाणे और दिल्ली में एक साथ छापेमारी की. इस दौरान सुनील कुमार (आगरा, उत्तर प्रदेश), जीटीआर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर, विशाल चौरे और उनकी पत्नी (डोंबिवली, ठाणे), उद्यम विमेन एम्पावरमेंट फाउंडेशन के संचालक की गिरफ्तारी हुई.
पूछताछ में सुनील कुमार ने कबूल किया कि उसने साथियों के साथ मिलकर कंपनी रजिस्टर की, शकरपुर में किराए का ऑफिस लिया, और सिर्फ फ्रॉड के पैसे को लॉन्ड्रिंग करने के लिए बैंक अकाउंट खोला था. विशाल चौरे दंपति फर्जी एनजीओ के नाम पर अकाउंट चलाकर पैसे लेते थे.
डिप्टी कमिश्नर ऑफ Police (क्राइम) आदित्य गौतम ने बताया, “यह एक मल्टी-लेयर फ्रॉड था. आरोपी असली लगने वाली वेबसाइट, फर्जी दस्तावेज और social media के जरिए लोगों को फंसाते थे. टीम ने डिजिटल और फाइनेंशियल ट्रेल्स का गहन विश्लेषण कर तीनों को पकड़ा.”
Police ने आरोपियों के मोबाइल, लैपटॉप, फर्जी दस्तावेज और बैंक खातों को जब्त कर लिया है. सिंडिकेट के बाकी सदस्यों की तलाश और ठगे गए पैसे की रिकवरी के लिए जांच जारी है.
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एससीएच