हैदराबाद, 21 नवंबर . Enforcement Directorate (ईडी) ने हीरा ग्रुप की मालकिन नोहेरा शेख के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े मामले में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है. ईडी के हैदराबाद जोनल कार्यालय ने नोहेरा शेख की कुर्क की हुई एक अचल संपत्ति को 19.64 करोड़ रुपए में सफलतापूर्वक नीलाम कर दिया.
इस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन Friday को खरीदार के नाम पर उप-पंजीयक कार्यालय में पूरा हो गया.
यह संपत्ति ईडी ने 16 अगस्त 2019 को अनंतिम कुर्की आदेश के तहत जब्त की थी. नोहेरा शेख पर गंभीर आरोप है कि उन्होंने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पर आम लोगों से करीब 5,978 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा की. लोगों से लुभावने वादे किए गए थे कि हर साल 36 प्रतिशत से भी ज्यादा का मुनाफा मिलेगा, लेकिन न तो ब्याज दिया गया और न ही मूल रकम लौटाई गई. इससे हजारों परिवार बुरी तरह ठगे गए.
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों की Police ने नोहेरा शेख और साथियों के खिलाफ धोखाधड़ी के दर्जनों मामले दर्ज किए. इन्हीं First Information Report के आधार पर ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002, के तहत जांच शुरू की.
जांच में सामने आया कि ठगी से आए काले धन को नोहेरा शेख ने अपने नाम, अपनी कंपनियों के नाम और रिश्तेदारों के नाम पर कई महंगी संपत्तियां खरीदने में लगाया. अब तक ईडी ने इस मामले में लगभग 428 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं और हैदराबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत के साथ-साथ अतिरिक्त शिकायत भी दाखिल की जा चुकी है.
पीड़ितों को जल्द राहत देने के मकसद से ईडी ने Supreme court में आवेदन दिया था कि कुर्क संपत्तियों की नीलामी कर उस रकम को ठगे गए निवेशकों में बांटा जाए. Supreme court ने मंजूरी दे दी. इसके बाद ईडी ने Governmentी कंपनी एमएसटीसी के प्लेटफॉर्म पर इन संपत्तियों की ई-नीलामी शुरू की. अभी तक नीलामी से 25 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं, जबकि सफल बोली लगाने वालों से जल्द ही 68.63 करोड़ रुपए और जमा होने की उम्मीद है. कुल मिलाकर अब तक की नीलामी से 93.63 करोड़ रुपए की राशि आने का अनुमान है. कई और कुर्क संपत्तियां जल्द नीलाम की जाएंगी, जिससे यह रकम और बढ़ेगी.
ईडी ने साफ कहा है कि नीलामी से आने वाली पूरी रकम हीरा ग्रुप के फ्रॉड में ठगे गए हजारों निवेशकों को लौटाई जाएगी. Friday को 19.64 करोड़ रुपए की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन पूरा होने के साथ ही यह प्रक्रिया और तेज हो गई है. पीड़ितों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है. कई सालों से अपनी जमा पूंजी वापस पाने की आस लगाए लोग अब उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी गाढ़ी कमाई जल्द उनके पास लौट आएगी.
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एसएचके/एबीएम